廣東光華科技股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)為進(jìn)一步建立和完善科學(xué)、 持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹(shù)立長(cháng) 期投資和理性投資理念，根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公 司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)【2012】37 號）、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》（證監發(fā)【2013】43 號）》及《廣東光華科技股份有限 公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，公司董事會(huì )結合公司實(shí)際情 況，制訂了《公司未來(lái)三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規 劃”）。具體內容如下：
        一、公司制定本規劃考慮的因素
        公司制定本規劃著(zhù)眼于公司的長(cháng)遠和可持續發(fā)展，并在綜合分析公司的經(jīng)營(yíng) 現狀、社會(huì )資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮公司的戰略發(fā)展 規劃及發(fā)展所處階段、目前及未來(lái)三年盈利能力和規模、現金流狀況、項目投資 資金需求和銀行信貸及債權融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的 回報規劃與機制，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

         二、本規劃制訂的原則
        在符合國家相關(guān)法律法規及《公司章程》的前提下，公司將充分重視對投資 者的合理投資回報，并兼顧公司當年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續發(fā)展，在充分考慮 股東利益的基礎上處理公司短期利益及長(cháng)遠發(fā)展的關(guān)系，同時(shí)充分考慮、聽(tīng)取并 采納公司獨立董事、監事和中小股東的意見(jiàn)、訴求。未來(lái)三年內，公司將積極采 取現金分紅政策，重視對股東特別是中小投資者的合理投資回報，保持利潤分配 政策的連續性和穩定性。

        三、本規劃的制定周期
        公司以每三年為一個(gè)周期，根據公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況及股東、獨立董事和監 事的意見(jiàn)，按照《公司章程》確定的利潤分配政策制定股東分紅回報規劃，并經(jīng) 董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
如在已制定的規劃期間內，公司因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變 化，需要調整規劃的，公司董事會(huì )應結合實(shí)際情況對規劃進(jìn)行調整。新制定的規 劃須經(jīng)董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )并審議通過(guò)后執行。

        四、公司未來(lái)三年（2018 年-2020 年）具體股東回報規劃
       （一）公司可以采取現金方式或現金與股票相結合等法律、法規允許的其他 方式分配利潤。
       （二）未來(lái)三年內，在滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，如無(wú)重大 投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司每年以現金形式分配的利潤應當不少 于當年實(shí)現的可供分配利潤的 20%。

        具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì )根據公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用 計劃提出預案。
      （三）公司實(shí)施現金分紅時(shí)須同時(shí)滿(mǎn)足下列條件：
       1、公司該年度或當期實(shí)現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取盈余公積 金后所余的稅后利潤）為正值；
       2、審計機構對公司的財務(wù)報告出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
     （四）在符合分紅條件的情況下，公司未來(lái)三年原則上每年進(jìn)行一次現金分 紅。在有條件的情況下，公司董事會(huì )可以根據公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期 現金分配。
      （五）公司董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、 盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程 規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
       1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
       2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
      3、公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一：
     （1）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到 或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且絕對金額超過(guò) 3,000 萬(wàn)元；
     （2）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到 或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。
（六）公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì )認為 公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時(shí)，可以提出股票股利分配預案，并經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
     （七）若年度盈利但未提出現金分紅方案，公司應在年度報告中詳細說(shuō)明未 提出現金分紅的原因、未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

             五、利潤分配方案的決策機制
      （一）公司進(jìn)行利潤分配時(shí)，應當由公司董事會(huì )先制定分配預案，經(jīng)公司董 事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)后，再行提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。
      （二）公司在制定現金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì )應當認真研究和論證公司現 金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董 事應當發(fā)表明確意見(jiàn)。
      （三）公司股東大會(huì )應當按照既定利潤政策對分配方案進(jìn)行審議并作出決議。 股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是 中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股 東關(guān)心的問(wèn)題。公司股東大會(huì )審議利潤分配方案時(shí)，公司應當為股東提供網(wǎng)絡(luò )投 票方式。
      （四）公司對《公司章程》確定的現金分紅政策進(jìn)行調整或者變更的，應當 經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
      （五）公司應當在定期報告中披露利潤分配方案并詳細披露現金分紅政策的 制定及執行情況，說(shuō)明是否符合《公司章程》的規定或者股東大會(huì )決議的要求， 分紅標準和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是 否盡職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見(jiàn)和訴求的機會(huì )， 中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進(jìn)行調整或變更的， 還要詳細說(shuō)明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

         六、其他
        本規劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定執 行。本規劃由公司董事會(huì )負責解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì )審議通過(guò)之日起生效，修改 時(shí)亦同。

廣東光華科技股份有限公司董事會(huì )

2017 年 8 月 29 日